红旗连锁:新增关联房屋租赁

时间:2019年09月16日 16:01:08 中财网
原标题:红旗连锁:关于新增关联房屋租赁的公告


证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2019-050

成都红旗连锁股份有限公司

关于新增关联房屋租赁的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。








一、关联交易概述

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)子公司成都高
新区红旗连锁有限公司(以下简称“子公司”)因经营需要,拟与关联方曹曾俊
签署《房屋租赁合同》租赁其位于成都市高新区(西区)百草路1号1楼的房产,
租赁期限为董事会审议通过之日起三年内,租赁金额为292,413.00元/年。


2019年9月16日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于新
增关联房屋租赁的议案》,关联董事曹世如、曹曾俊回避表决,独立董事事前进
行了认真的核查、了解,发表了事前认可和同意的独立意见。


曹曾俊先生持有公司3.55%股份,曹曾俊先生的母亲曹世如女士持有公司
24.08%股份,为公司实际控制人;根据《深圳证券交易所股票上市规则》,子公
司向曹曾俊租赁物业构成了关联交易。


该事项无需提交公司股东大会审议。


本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,不需要经过有关部门批准。


二、关联方基本情况及关联关系

1、 关联基本情况


关联人:曹曾俊

住所:成都市青羊区正府街****

身份证号码:510105197906******

2、 与上市公司的关联关系


曹曾俊先生系公司副董事长、副总经理、董事会秘书,并持有公司3.55%股


份,曹曾俊先生的母亲曹世如女士系公司党委书记、董事长、总经理、并持有公
司24.08%股份,为公司实际控制人。


3、 履约能力分析


曹曾俊先生无需要偿还的大额债务,能够履行与公司达成的各项协议,有较
为充分的履约保障,不存在形成公司坏账的可能性。


三、关联交易主要内容

出租方

承租方

面积(平
方米)

租赁期限

房屋地址

协定租金
(元/年)

曹曾俊

成都高新区红旗
连锁有限公司

73.07

2019.9.17至
2022.9.16

高新区(西区)百
草路1号1楼

292,413.00



1、 租赁费的缴纳

承租方每年度向出租方支付一次租金,承租方在合同生效后,按合同约定时
间支付首期租金,到期按约定时间支付下一年度租金,节假日相应顺延。


2、合同期满,如出租方的租赁房屋需继续出租或出卖,承租方享有优先权。


3、除合同已有约定外,双方按国家规定各自承担相关税费。


4、因不可抗力因素而终止合同的,租金按照实际使用时间计算,不足整月
的按天数计算,多退少补。


5、合同如需作变更或修改,需经双方协商一致,并签订补充协议,补充规
定与合同具有同等效力。手写变更或修改、增加、减少合同内容,需经双方签字
或盖章后方可生效。


四、对公司的影响

公司拓展部在新门店拓展选址中发现上述关联交易涉及的房屋,经多年发展
已形成商圈。经拓展部市调,关联方与当前承租方约定的租金低于周边商铺。鉴
于该房屋租约即将到期,经公司与关联方协商,关联方同意按照前述合同中的价
格将房屋租给子公司。


子公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则,在确保公允性的前提下向关
联方租赁房屋,是用于公司主业经营,不会影响公司的独立性。不存在损害公司
及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。


五、2019年1月1日至披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额


截至目前,公司未与曹曾俊发生任何关联交易。


六、独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见:

公司子公司与关联方签署《房屋租赁合同》,交易定价公允,不会构成公司
业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意本议案并将该议案提交公司董事会审议。


独立意见:

子公司租赁关联方房屋,系公司正常经营行为,房屋租金以市场价格为定价
原则,价格公允、合理,不影响公司的独立性。在董事会表决过程中,关联董事
已回避表决,董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。


七、备查文件

1、 第四届董事会第四次会议决议

2、 第四届监事会第四次会议决议

3、 独立董事的独立意见







成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十六日


  中财网
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